SisCoaf Pessoa Jurídica

Indicação das informações conforme provimento 88. Quando identificado pelo sistema um dos itens, será sugerida a marcação, ou desmarcação caso esteja marcado, deixando a aba “SISCOAF” em vermelho, alertando o usuário quando salvar o cadastro.

Cadastro de fundação ou associação

Indicação que a pessoa é uma fundação ou uma associação;

Cadastro de instituição financeira

Indicação que a pessoa é uma instituição financeira.

GAFI

Domicílio em jurisdições consideradas pelo GAFI de alto risco ou com deficiência estratégicas: ao marcar indicará que a pessoa está em domicílio em países considerados de alto risco ou com deficiência estratégicas. Conforme provimento 88/2019 artigo 20-VII.

Jurisdição GAFI

Acessará a tela de consulta de jurisdição do GAFI. Para mais informações, clique aqui.

RFB

Domicílio em países ou dependências com tributação favorecida e regimes fiscais privilegiados, definidos pela RFB.”: ao marcar indicará que a pessoa está em domicílio em países ou dependências com tributações favorecida e regimes fiscais privilegiados. Conforme provimento 88/2019, artigo 20-VI.

Jurisdição RFB

Acessará a tela de consulta de jurisdição RFB. Para mais informações, clique aqui.

Pessoa Obrigada

Ao marcar indicará que a pessoa é obrigada a informar ao Coaf. Conforme Lei número 9.613, artigo 9º, de 3 de março de 1988.

PEE

Para informar se a pessoa tem participação em entidade estrangeira.